中建內部控制工作手冊.pdf

《中建內部控制工作手冊》講解了為強化華南公司內部風險管理和保障其持續健康發展所設立的各項流程和要求。本手冊基于企業內控規范以及相關辦法，依拖中國建筑審計管理系統內控測試而制，作為華南公司建立、維護及評價內控與風險管理的指導性文檔。手冊內容涵蓋九個主要管理方面的流程：公司層管理，人力資源管理，合約與成本管理，物資與設備管理，資金和財務管理，并具體細化到總經理常務會議的職責權限設定，內控制度構建及其宣貫，部門職責的明確化，授權管理以及合同管理制度等一系列詳盡措施以優化公司的內控機制，確保實現運營上的標準化和規范化。例如，在合約管理部分詳細列舉了業主合約、市場定位等策略，從評審招標文件，投標策劃再到簽訂用印進行了完整的流程指引。

《中建內部控制工作手冊》適用于中國建筑第六工程局有限公司華南公司內部各級管理層及員工。特別針對涉及財務、人事、法律事務及日常運營等關鍵職能崗位。它提供了有關建立和完善內部管理制度的具體指導原則，幫助各部門在實際業務操作過程中遵循統一規范，有效提升管理水平及工作效率。此手冊旨在確保所有用戶能按照既定規章制度辦事，促進整個組織內的協調一致性和合規性操作。